AML - KYC

Боротьба з відмиванням грошей - Політика щодо протидії відмиванню коштів

JwbWorld.com надає найбільшого значення боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, як у межах нього, так і в рамках проектів, які він підтримує.

JwbWorld.com прагне здійснювати свою професію у всій об’єктивності, чесності та неупередженості, забезпечуючи першість інтересів компанії, клієнтів та цілісність ринку. Це зобов’язання поважати суворі етичні та етичні стандарти має на меті не лише забезпечити відповідність законам та нормативним актам, що діють у різних юрисдикціях, у яких JwbWorld.com працює, але й заробити та зберегти в довгостроковій перспективі впевненість свого клієнти, акціонери, співробітники та партнери.

Хартія професійної поведінки та етики JwbWorld.com ("Хартія") не має на меті вичерпно і детально перерахувати всі правила доброї поведінки, що регулюють її діяльність та правила її працівників у різних країнах, у яких JwbWorld.com працює. Швидше, його мета полягає у встановленні певних керівних принципів та правил, спрямованих на те, щоб забезпечити, щоб її співробітники мали спільне бачення етичних стандартів, характерних для JwbWorld.com, і щоб вони виконували свою професію відповідно до цих стандартів. Він спрямований на зміцнення внутрішнього та зовнішнього авторитету професіоналізму співробітників JwbWorld.com.

Очікується, що всі співробітники JwbWorld.com (включаючи працівників, які працюють за схемою відрядження або відрядження) будуть ретельно та без будь -якого тиску застосовувати правила та процедури цієї Хартії. Щоденне виконання своїх обов’язків, з повною відповідальністю, чесністю та старанністю.

Відмивання грошей / фінансування тероризму

Враховуючи характер діяльності JwbWorld.com, відмивання грошей та фінансування тероризму становлять особливі та значні ризики з юридичної точки зору та підтримки репутації. Дотримання законів та правил проти відмивання грошей, що діють у країнах, де працює JwbWorld.com, є надзвичайно важливим. Тому JwbWorld.com розробив програму, яка включає:

  • відповідні внутрішні процедури та контроль (належна ретельність);
  • програма навчання при наймі персоналу та постійно.

Заходи пильності:

Добре знання клієнта (KYC - Know Your Client) передбачає зобов'язання щодо виявлення та перевірки особи клієнта, а також, де це доречно, повноважень осіб, які діють від імені останнього, з метою набути визначеності стосунків із законним клієнтом:

  • Що стосується фізичної особи: шляхом пред'явлення дійсного офіційного документа, включаючи його фотографію. У примітках, які слід зазначити та зберігати, є прізвища (прізвища), включаючи дівоче прізвище для одружених жінок, імена, дату та місце народження особи (національність), а також характер, дату та місце видачі та дата дійсності документа та найменування та посадова особа органу чи особи, яка видала документ, та, де це застосовано, засвідчила його справжність;
  • Що стосується юридичної особи, надіславши оригінал або копію будь-якого акта чи витягу з офіційного реєстру, що починається менше трьох місяців, про встановлення імені, юридичної форми, адреси головного офісу та особи згаданих партнерів та соціальних менеджерів.

Крім того, необхідна також така інформація:

  • повна адреса
  • номери телефону та / або GSM
  • електронні листи
  • професія (и)

А також наступні документи:

  • Копія завіреного паспорта
  • Підтвердження адреси
  • Резюме
  • Виписка з банківського рахунку
  • Банківський довідковий лист
  • Можливо додаткові документи, що посвідчують особу (документ, що посвідчує особу, дозвіл
    проїзд, посвідка на проживання).

Цей список не є вичерпним, і інша інформація може бути врахована залежно від обставин.

JwbWorld.com очікує від своїх клієнтів надання правильної та актуальної інформації та якнайшвидшого інформування їх про будь-які зміни, які можуть статися.

Заходи, які слід застосувати у разі сумнівів:

У разі підозри у відмиванні грошей та / або фінансуванні тероризму, або у разі сумніву щодо достовірності чи релевантності отриманих ідентифікаційних даних, JwbWorld.com зобов’язується:

  • Не встановлювати ділових відносин або здійснювати будь-які транзакції;
  • Покінчити з діловими відносинами, не потребуючи виправдання.